سازمان های مجری قانون آلمان علیه 47 سرویس مبادله ارزهای دیجیتال فعال در این کشور اقدام کرده اند. این آژانس به مشارکت آنها در تسهیل فعالیت های مجرمانه اشاره کرد.
Bundeskriminalamt (BKA)، آژانس مرکزی تحقیقات جنایی آلمان، در یک بیانیه مطبوعاتی اخیر از سرکوب این مبادلات خبر داد.
بر اساس جزئیات، این عملیات توسط دفتر دادستان عمومی فرانکفورت و اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) انجام شده است. آنها پلتفرم هایی را هدف قرار دادند که امکان مبادلات ناشناس بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال را فراهم می کردند.
آلمان تراکنش‌های ناشناس ارز دیجیتال به فیات را هدف قرار می‌دهد
اقدام تعطیلی بر صرافی هایی تحمیل شد که ظاهراً با اجرای نکردن رویه های کافی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) مقررات ضد پولشویی را نقض می کردند.
مقامات این پلتفرم‌ها را متهم می‌کنند که آگاهانه منشأ وجوهی را که به‌طور غیرقانونی به دست آمده‌اند، پنهان می‌کنند. آژانس گفت این اقدام به این معنی است که آنها به طور موثر به عنوان پلتفرم های تجاری جنایی عمل می کنند.
آژانس می گوید: "به عنوان بخشی از اقدامات BKA و ZIT موفق شدند از داده های کاربران و تراکنش های متعدد خدمات صرافی غیرفعال شده محافظت کنند." مجرمان همچنین شامل کاربران گروه های باج افزار، اپراتورهای بات نت و معامله گران دارک نت می شوند.
موفقیت اخیر دولت آلمان در پیشگیری از جرایم سایبری
این عملیات بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای مبارزه با جرایم سایبری با هدف قرار دادن زیرساخت هایی است که از فعالیت های غیرقانونی پشتیبانی می کند. هدف مقامات آلمانی با تعطیل کردن این خدمات مبادله ای، جلوگیری از جریان وجوه غیرقانونی است.
مقامات آلمانی چندین موفقیت اخیر در مبارزه با جرایم سایبری را برجسته کرده اند. این آژانس به توقیف زیرساخت سرور ChipMixer در سال 2023 اشاره کرد. در طی این توقیف، دولت حدود 90 میلیون یورو تضمین کرد.
BKA همچنین به حذف بسیاری از بازارهای جنایی اشاره کرد. اینها شامل Kingdom Market و غیرفعال کردن تهدیدات بدافزار اصلی مانند Qakbot و Emotet است.
آلمان یک چارچوب نظارتی دقیق برای ارزهای دیجیتال در این کشور ایجاد کرده است. آنها قوانین سختگیرانه ضد پولشویی دارند که KYC را اجباری می کند. این برای تضمین جلوگیری از فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده است.
