مقامات آلمانی 47 صرافی ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی را در یک اقدام شدید ضد جرائم سایبری تعطیل کردند.
این عملیات به رهبری اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) و دفتر دادستان عمومی فرانکفورت آم ماین، مبارزه مداوم علیه جرایم مالی در دنیای دیجیتال را برجسته می کند.
تراکنش های ظاهراً ناشناس انجام شده توسط صرافی ها به مجرمان سایبری این امکان را می دهد که پول های کثیف را با حداقل نظارت پنهان کنند.
سرکوب قابل توجه تجارت غیرقانونی
این سرکوب که «عملیات تبادل نهایی» نامیده می‌شود، میزان فعالیت این وب‌سایت‌ها را خارج از محدوده قانون نشان می‌دهد. بسیاری از آنها قوانین مورد نیاز "مشتری خود را بشناسید" (KYC) را نادیده گرفتند که شرکت ها را ملزم به تایید هویت مشتریان می کند.
این عدم باز بودن بهشتی برای فعالیت های غیرقانونی ایجاد کرده است. از جمله سایت‌های توقیف شده Xchange.cash، 60cek.org و Baksman.com بودند که با هم صدها هزار کاربر داشتند و میلیون‌ها تراکنش را تسهیل می‌کردند. به عنوان مثال، از زمان راه اندازی آن در سال 2012، Xchange.cash به تنهایی بیش از 410000 کاربر دارد و بیش از 1.3 میلیون تراکنش را فعال کرده است.
آلمان 47 صرافی ارزهای دیجیتال مرتبط با "اقتصاد زیرزمینی" را توقیف کرده است. مقامات آلمانی پیامی با صدای بلند و واضح به کاربران جنایتکار این صرافی ها ارسال کرده اند: ما سرورهای آنها را پیدا کردیم و داده های شما را به دست آوردیم – خداحافظ. دولت آلمان به تازگی… pic.twitter.com/er3cY76477
— MOBTC (@mario240606) 20 سپتامبر 2024
مقاماتکنترل سرورهای میزبانی شده توسط این صرافی ها را به دست گرفته اند و از اطلاعات حیاتی کاربران از جمله تاریخچه تراکنش و آدرس IP محافظت می کنند. مطالعات در حال انجام با هدف شناسایی و مجازات افرادی که در این اعمال غیرقانونی نقش دارند تا حد زیادی به این اطلاعات بستگی دارد.
BKA تاکید کرد که تراکنش‌های مالی ناشناس در زنجیره ارزش جنایی مرکزی هستند و از بین بردن چنین پلتفرم‌هایی ضروری است.
اطلاعیه به کاربران مجرم رمزنگاری
مقامات آلمانی به عنوان بخشی از تلاش های خود، بازدیدکنندگان صرافی های توقیف شده را به صفحه هشداری با عنوان "عملیات تبادل نهایی" هدایت کردند.
این صفحه به مصرف‌کنندگان اطلاع می‌دهد که گمنامی فرضی آنها پوششی بوده و اطلاعات آنها به بیرون درز کرده است. پیام واضح است: «ما داده‌های شما را پیدا کردیم. جستجوی ما اکنون آغاز می شود." این رویکرد نه تنها به عنوان یک هشدار بلکه به عنوان یک حرکت استراتژیک برای جلوگیری از استفاده مجرمانه در آینده از سیستم عامل های مشابه عمل می کند.
پیامدهای عملیات قابل توجه است. با در دست داشتن اطلاعات گسترده کاربران، مقامات انتظار دارند مجرمان سایبری را که از این مبادلات برای پولشویی استفاده می کردند، دستگیر کنند. با این حال، به دلیل ماهیت بین المللی بسیاری از کاربران، پیگرد قانونی همه افراد درگیر می تواند دشوار باشد. برخی از آنها در کشورهایی زندگی می کنند که جرایم سایبری در آنها قابل تحمل است یا به طور فعال محافظت می شود.
چالش های جهانی در پیشگیری از جرم
اگرچه این عملیات موفقیت آمیز است، اما پلیس آلمان در آوردن هر یک از مجرمان به عدالت با مشکل مواجه است. بسیاری از این کاربران از کشورهایی هستند که ممکن است از ابتکارات مقام قانونی آلمان پیروی نکنند. این امر به طور قابل توجهی مسائل را پیچیده می کند زیرا برخی از مجرمان ممکن است صرفاً با کار در خارج از کشور از مجازات اجتناب کنند.
با این حال، دولت آلمان متعهد به سرکوب سیستم هایی است که امکان فعالیت غیرقانونی را فراهم می کنند. زمانی که در اوایل سال جاری حدود 50000 بیت کوین را از یک سایت دزدی دریایی کشف کردند، آنها تمایل بیشتری برای مبارزه با جرایم سایبری با اقدامات خشونت آمیز نشان دادند. این صرافی ها اکنون در راستای طرحی گسترده تر برای تضعیف پایه های مالی شبکه های جرایم سایبری تعطیل شده اند.
با اقدامات اخیر آلمان علیه این 47 صرافی ارزهای دیجیتال، فعالیت مالی غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال نقطه عطف بزرگی است. مقامات می‌خواهند با حفاظت از داده‌های کاربران و صدور هشدارهای قوی، از استفاده در آینده جلوگیری کنند و بدین ترتیب زمینه را برای محکومیت‌های احتمالی فراهم کنند.
تصویر ویژه از Pexels، نمودار TradingView
