- بازیلی ریمرز به جرم 2.6 میلیون دلار شویی زندانی شد.
- رایمارز پس از فریب قربانیان به مجرمان رمزنگاری کمک کرد تا پول شویی کنند.
دست دراز این قانون به بازیلی ریمرز، یک مجرم 22 ساله رسید که به گروهی از مجرمان خودپرداز بیت کوین کمک کرد تا 2 میلیون پوند (2.6 میلیون دلار) بشویید.
او به خاطر این جنایت به مدت پنج سال و نه ماه زندانی شد. ریمرز در ژانویه 2020 پس از دستگیری در حال رانندگی یک بنتلی بنتایگا 130000 پوندی (172000 دلاری) از طریق بندر دوور با 6500 یورو (7300 دلار) پول نقد در یک کیف دستگیر شد.
ریمرز به اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد
یکی از دلایل زندانی شدن این جوان 22 ساله این بود که او با Wedso Ltd، یک نهاد ثبت شده در بریتانیا که ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده را انجام نداده بود و مالیات شرکت را بر وجوه خود پرداخت نمی کرد، مرتبط بود.
دادگاه همچنین او را به جرم شویی 2.6 میلیون دلار برای باند تبهکار بین سپتامبر 2018 تا ژانویه 2020 مجرم تشخیص داد. این باند پس از متقاعد کردن قربانیان به دلیل بدهکاری به مقامات بریتانیا از شبکه ای از خودپردازهای ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از یک طرح کلاهبرداری استفاده کرد.
پلیس کنت در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر دست داشتن شخص ریمرز در این کلاهبرداری ها یافت نشد، اما بررسی ها میزان مشارکت او را در گروهی که پول های مجرمانه را پولشویی می کردند، نشان داد.
موجی از کلاهبرداری های خودپرداز بیت کوین در سطح جهان
کلاهبرداری های بیت کوین ATM به رشد خود ادامه داده اند و به یک نگرانی جدی برای اجرای قانون در سراسر جهان تبدیل شده اند.
در ماه نوامبر، FBI هشداری را در مورد طرح های کلاهبرداری مشابه به همکاران Rymarz صادر کرد. طبق گفته FBI، کلاهبرداران از طرح‌های جعل هویت آنلاین، طرح‌های عاشقانه و بخت‌آزمایی‌ها سوء استفاده می‌کنند و پس از ترفند خود، قربانیان را به ارزهای رمزنگاری شده خودپرداز ارجاع می‌دهند، که غالباً ناشناس بودن را تبلیغ می‌کند.
این دفتر هشدار می‌دهد که دستورالعمل‌های استفاده از این دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری ناشناس "شاخص قابل توجهی از کلاهبرداری" است.
