کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا (BCSC) لاتوکن، یک صرافی ارز دیجیتال را به دلیل نقض قوانین بریتیش کلمبیا (BC) با فعالیت بدون مجوز گزارش کرده است. LiquiTrade Limited یک پلت فرم غیرقانونی به نام Latoken را در سال قبل از میلاد بدون مجوز اداره کرد.
همچنین بخوانید: زوج لندنی به دلیل راه اندازی یک صرافی غیرقانونی ارزهای دیجیتال دستگیر شدند
رگولاتور اوراق بهادار در گزارشی که این هفته منتشر شد فاش کرد که LiquiTrade هرگز تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده است، حتی اگر به کاربران اجازه داد تا برخی از دارایی های دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتریوم را معامله کنند.
لاتوکن "نمایندگی" بیت کوین را معامله کرد
اپراتور صرافی ارز دیجیتال در سال 2020 در جزایر کیمن تأسیس شد و پلتفرم غیرقانونی Latoken را آغاز کرد. نگرانی‌ها عمدتاً حول این موضوع بود که آیا این پلتفرم «در واقع با ارزهای دیجیتال معامله می‌کند». طبق گزارش CBC News ، BCSC دریافت که کاربران دارایی‌های رمزنگاری شده را در لاتوکن معامله نمی‌کنند، بلکه حقوق مربوط به این ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند.
پیتر چاو وایت، استاد دانشگاه سایمون که به طور گسترده در مورد بلاک چین مطالعه و تحقیق می کند، توضیح داد: «فرض این بود که شما واقعاً بیت کوین معامله نمی کردید … اما اینکه شما در حال معامله نوعی تصویر یا نمایش آن بودید، اما نه واقعی. چیز."
همچنین بخوانید: کوین بیس و برایان آرمسترانگ با شکایت جدیدی بر سر اوراق بهادار غیرقانونی روبرو شدند
به گفته BCSC ، محقق آن یک حساب Latoken باز کرده و تراکنش‌هایی را روی این پلتفرم انجام داده است. با این حال، او متوجه شد که کنترلی بر دارایی های رمزنگاری خود ندارد. کاربران از صرافی درخواست می کنند تا از پلتفرم برداشت کنند.
BCSC در گزارش خود گفت: "بازپرس اظهار داشت که نمی تواند ارزهای رمزنگاری شده را از حساب خارج کند مگر از طریق فرآیند ارائه شده توسط LiquiTrade." رگولاتور همچنین فاش کرد که بازپرس نمی تواند با شخص دیگری معامله کند مگر از طریق سیستم ارائه شده توسط LiquiTrade.
تحقیقات LiquiTrade در مناطق دیگر
در سال 2022، یک تنظیم کننده بخش مالی در آلمان، سازمان نظارت مالی فدرال (BaFin)، لاتوکن را مورد بررسی قرار داد. بررسی ها نشان داد که این شرکت خدمات بانکی و مالی غیرقانونی را در کشور انجام می دهد.
به گزارش سی‌بی‌سی نیوز، در آخرین مورد در بریتیش کلمبیا، شرکت ارزهای دیجیتال در جلسه دادگاه شرکت نکرد. با این حال، تنظیم کننده نشان داد که شرکت از آزمایش مطلع شده است. BCSC همچنین گفت که اکنون در حال تصمیم گیری درباره سرنوشت LiquiTrade است که شامل جریمه یا ممنوعیت کامل است.
طبق تحقیقات BCSC، LiquiTrade پلتفرم Latoken خود را به عنوان یک "صرافی تنظیم شده" و "در میان 40 صرافی قابل اعتماد" به بازار عرضه کرد. یک پست وبلاگ در ژانویه 2022 بیان کرد که این پلتفرم در آن زمان بیش از 1.5 میلیون کاربر، بیش از یک میلیون دانلود در Google Play داشت و بیش از 300 میلیون دلار درآمد روزانه را گزارش می‌داد.
گزارش رمزنگاری شده توسط Enacy Mapakame
