روز چهارشنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرده است.
بر اساس اسناد دادگاهی که به تازگی منتشر شده است، صرافی موفق به اجرای برنامه کافی برای شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) از سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020 نشده است.
اعتراف گناه BitMEX
در این مدت، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) این پلتفرم را به ارائه خدمات تجارت غیرقانونی مشتقات رمزنگاری به مشتریان آمریکایی متهم کرد . علاوه بر این، وزارت دادگستری چهار کارمند صرافی را به نقض BSA متهم کرد.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت: «همانطور که بنیانگذار و کارمند قدیمی BitMEX در دادگاه فدرال در سال 2022 اعتراف کرد، این شرکت، یکی از پلتفرم های مشتق ارزهای دیجیتال پیشرو در جهان از سال 2015 تا 2020، در ایالات متحده بدون هیچ گونه ضد قابل توجهی فعالیت کرده است. برنامه پولشویی طبق قوانین فدرال.
ویلیامز توضیح داد که این امر BitMEX را به ابزاری برای طرح‌های پولشویی در مقیاس بزرگ و فرار از تحریم‌ها تبدیل کرده است که تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی است.
در همین راستا، کریستی ام. کورتیس، معاون مدیر مسئول FBI، گفت: «با تحمیل تنها مجوز ورود سرویس مجاز، BitMEX نه تنها از رویه‌های ملی مبارزه با پولشویی که برای محافظت از بازارهای مالی ایالات متحده طراحی شده بود، پیروی نکرد. توسط بازیگران غیرمجاز». و معاملات، اما آگاهانه این کار را برای افزایش درآمد شرکت انجام داد.
BitMEX در سال 2014 توسط آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید تأسیس شد. گرگوری دوایر به عنوان اولین کارمند به آن ملحق شد و متعاقباً در سال 2015 رئیس توسعه تجارت شد.
اتهاماتی که علیه سه بنیانگذار و دوایر در سال 2020 مطرح شد ، که همگی قبلاً به آنها اعتراف کرده بودند، تقریباً مشابه اتهامی است که BitMEX اکنون به گناه خود اعتراف کرده و شامل فعالیت های شرکت در همان دوره زمانی می شود.
این تعقیب توسط واحد مالی غیرقانونی و پول شویی دفتر دادستانی ایالات متحده انجام می شود و بنیانگذاران این شرکت با احتمال پنج سال زندان روبرو هستند .
نقض مقررات
بر اساس اسناد و مدارک دادگاه، BitMEX که خدمات ارائه می کرد و از تجار ایالات متحده درخواست تجارت می کرد و از طریق دفاتر ایالات متحده فعالیت می کرد، ملزم به ثبت نام در CFTC و ایجاد یک برنامه AML کافی بود. چنین برنامه هایی برای جلوگیری از استثمار غیرقانونی مؤسسات مالی ضروری است.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که مدیران BitMEX اقدامات خاصی را برای اجتناب از اجرای قوانین ایالات متحده، مانند الزامات AML و KYC، علی‌رغم آگاهی از ضروری بودن آنها، انجام دادند. این شرکت فقط نیاز به یک آدرس ایمیل برای دسترسی مشتریان به خدمات خود داشت.
مدیران ارشد همچنین کاملاً آگاه بودند که ساکنان ایالات متحده حداقل تا سال 2018 به استفاده از پلت فرم معاملاتی BitMEX ادامه دادند و سیاست های موجود برای جلوگیری از چنین معاملاتی ناکارآمد بود و به راحتی دور زده می شد.
این شرکت همچنین یک بانک را در مورد هدف شعبه فریب داد و انتقال میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده را تسهیل کرد.
The post Crypto Exchange BitMEX به دلیل نقض قانون رازداری بانکی خود را مجرم می داند اولین بار در CryptoPotato ظاهر شد.
