قربانیان طرح پونزی می گویند Onecoin هنوز در بلغارستان فعال است

TL؛ بخش DR

  • قربانیان طرح Onecoin Ponzi دولت بلغارستان را به دلیل سرگرم کردن عاملان خود محکوم می کنند.
  • قربانیان خواستار توقیف دارایی از طرفین درگیر و جبران خسارت حادثه هستند.

قربانیان از پونزی طرح Onecoin اند به تازگی یک طومار علیه دولت بلغارستان در تاریخ 16 نوامبر در برابر دولت بلغارستان منتشر شده است. طرفین درگیر از یک وکیل مستقر در بریتانیا به نام دکتر جاناتان لوی کمک گرفتند تا ناامیدی خود را به مقامات بیان کنند. طبق این طومار، دولت قربانیان طرح پونزی را به رسمیت نشناخت و اقدامات عاملان این طرح را در کشور به‌روز نگه داشت.

Onecoin یکی از بزرگترین طرح های پونزی در تاریخ ارزهای دیجیتال است که ارزش آن بیش از 20 میلیون یورو در ارزهای دیجیتال کلاهبرداری شده است. این عملیات کلاهبرداری از سال 2014 قبل از یورش مقامات بلغارستانی به مقر آن در صوفیه ادامه داشت. با این حال، قربانیان دولت بلغارستان را متهم می کنند که چشم خود را بر روی بازیگران بد آشکار بسته است.

این طومار نشان می دهد که بنیانگذاران آن هنوز در صوفیه فعال هستند و هرگز ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده را کشف نکرده اند. او همچنین ادعا می کند که طرح پونزی در بلغارستان از نام های مختلفی استفاده می کند و با حساب های بانکی محلی و فراساحلی برای پوشش دادن ردیابی آنها سروکار دارد. او پیشنهاد می‌کند که این حرکت برای ارکستراتورهای پونزی کارآمدتر است تا از هرگونه خبرچین باقی‌مانده خلاص شوند.

درک طرح پونزی Onecoin

روگا ایگناتوا با کمک سباستین گرین وود و کنستانتین ایگناتوف یکی از بنیانگذاران اصلی طرح هرمی معروف Onecoin است. این پلتفرم متمرکز خدمات نگهبانی را برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد و امنیت بی‌سابقه‌ای را به آنها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، خدمات آن در سطح جهانی گسترش یافت و چندین تیم در شهرهای مختلف مشغول به کار شدند.

با این حال، مقامات، از جمله FBI، در سال 2017 شروع به مشکوک شدن این شرکت به تخلفات کردند. این شرکت نه تنها خود را به عنوان یک طرح هرمی، بلکه یک عملیات پولشویی نیز معرفی کرد. در حالی که آقای ایگناتوف در جریان این یورش دستگیر شد، روگا، ملقب به ملکه رمزارز خودساخته، ناپدید شد.

همکاری او با مقامات در این پرونده مفید بود و علیه خواهرش و شرکت شهادت داد. در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده توسط Onecoin برای توقف تحقیقات در مورد عملیات خود، تحت حفاظت شاهد است. اکنون مقامات در سراسر جهان آن را به عنوان همکاری غیرقانونی طبقه بندی می کنند و فعالیت های آن را ممنوع می کنند و دارایی ها را در کشورهای خود مصادره می کنند.

سرمایه گذاران در مجموع میلیون ها ضرر متحمل شدند و برخی به دلیل شهادت علیه شرکت مورد سرقت قرار گرفتند. در این طومار چندین قربانی، از جمله برخی از اعضای تیم، که تهدید شده اند یا بدتر از آن برای ساکت کردن آنها در این مورد، فهرست شده است.

وکیل لوی معتقد است که ادعاهای مطرح شده توسط قربانیان برای توجه دولت بلغارستان کافی است. او همچنین ادعا می کند که این اقدام تاخیری غیرضروری است زیرا همه شواهد حاکی از وجود این شرکت هرمی و چندین فعالیت غیرقانونی اضافی است.

خواستار عدالت

قربانیان Onecoin نمی توانند سرم را در مورد بی میلی بلغارستان برای اجرای اقدامات علیه این سازمان بپیچند. هنوز هم میلیون ها دلار بین بانک های بلغارستانی و مستقر در دبی بدون هیچ تلاشی از سوی دولت جابجا می شود. وکیل لوی می گوید که مقامات بلغارستان از سال 2018 هیچ اطلاعاتی در رابطه با دستگیری یا توقیف دارایی ها فاش نکرده اند.

او همچنین ادعا می‌کند که به نظر می‌رسد دولت از فریاد قربانیانی که تحت شرکای Onecoin رنج می‌بردند غافل است. طبق قانون اتحادیه اروپا از دولت می خواهد که در قبال قربانیان اهتمام لازم را به عمل آورد. علاوه بر این، قربانیان خواستار مصادره کامل دارایی های روگا و همکاران آن در داخل و خارج از کشور هستند.

وکیل لوی در این دادخواست می‌گوید که دولت باید راه‌هایی برای جبران خسارات وارده به قربانیان در طی طرح‌های هرمی بیابد. اگرچه مشخص نیست که دولت بلغارستان چه خواهد کرد، قربانیان امیدوارند که عدالت را به دست آورند و بازیگران بد را مجبور کنند تاوان جنایات خود را بپردازند.
با این حال ، Onecoin یکی از دلایلی است که سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در مورد پروژه ها تحقیق کنند. علاوه بر این، این یک افشاگری برای تنظیم‌کننده‌ها برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاران و پیشرفت بی‌وقفه صنعت رو به رشد ارزهای دیجیتال است.