جایی برای پنهان شدن یوهان اشتاینبرگ وجود ندارد زیرا هویت او در استان برزیل فاش شده است و او اکنون به دلیل کلاهبرداری از هزاران سرمایه گذار در آفریقای جنوبی و خارج از آن در بازداشت پلیس است.
پلیس نظامی و گروه مداخله سریع (Giro) در مرکز استان گویاس در برزیل، مدیر عامل و مالک شرکت تجارت بین المللی Mirror Trading را دستگیر کردند. براندون توپهام، رئیس اجرای قانون در مرجع نظارت مالی آفریقای جنوبی، اداره رفتار بخش مالی، از دستگیری توسط واحد پلیس نخبه آفریقای جنوبی، The Hawks مطلع شد.
اشتاینبرگ قبل از دستگیری تحت تعقیب اینترپل و اف بی آی بود. افسران مجری قانون در برزیل از یک مظنون با استفاده از اسناد جعلی مطلع شدند اما بلافاصله به او نزدیک نشدند. متعاقبا، آنها هویت اشتاینبرگ را به عنوان یک فرد تحت تعقیب در آفریقای جنوبی به دلیل کلاهبرداری مشخص کردند و به او مراجعه کردند. او سپس اسناد جعلی ارائه کرد، اما پلیس از قبل هویت واقعی او را در این مرحله می دانست. در 29 دسامبر او دستگیر و به اداره پلیس فدرال در گویاس منتقل شد.
در بیانیه ای که توسط پلیس نظامی گویاس منتشر شد، آمده است: "مجرم برای اجرای حکم دستگیری بین المللی و جریمه جریمه جرم استفاده از سند جعلی به سرپرستی PF معرفی شد."
فرماندار استان گویاس گفت: ما با دزدها فقط با دمپایی بازی نمی کنیم. هیچ جنایتکار درجه یک در ایالت گویاس وجود ندارد. او بدون توجه به وضعیتش دستگیر خواهد شد. نیروهای ما آزادی عمل کامل دارند."
پلیس نظامی گزارش تصرف نوت بوک، کارت های اعتباری و هویت جعلی.
دسترسی بین المللی MTI
طبق گزارش Chainalysis ، کلاهبرداری Mirror Trading International بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری سال 2020 بود. وعده های بازده ماهانه تا 10 درصد باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران از سپرده بیت کوین مورد نیاز جدا شوند. هزاران مشتری از آمریکای شمالی، کانادا، نامیبیا و سایر مناطق تحت تأثیر قرار گرفتند. تخمین زده می شود که بیش از 29000 بیت کوین از دست شرکت مستقر در Steynberg عبور کرده باشد. هنگامی که شرکت شروع به جلوگیری از برداشت سپرده اولیه توسط مشتریان کرد و Steynberg ناپدید شد، MTI بسته شد. یک دنباله کاغذی مقصد اشتاینبرگ در برزیل را نشان می داد.
انحلال دارایی های MTI
رفتار سازمان بخش مالی باز یک پرونده جنایی علیه این شرکت مستقر در Steynberg-در سال 2020 و مشتریان توصیه می شود برای برداشت پول خود. در آگوست 2021، به طلبکاران (کسانی که بیش از دریافتی خود پرداخت کردند) توصیه شد که وجوه معلق از طریق مدیران تصفیه بین المللی و مجریان قانون پرداخت شود . چندین آژانس از جمله FBI بر این امر نظارت داشته اند. به بدهکاران (کسانی که پول به دست آورده اند) توصیه شده است که ممکن است مجبور شوند پول را پس دهند.
در باره این موضوع چه فکر می کنید؟ برای ما بنویس و بگو !
پست مدیر عامل Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International که در برزیل دستگیر شد اولین بار در BeInCrypto ظاهر شد.
