بنیانگذار Paxful و مدیر ارشد سابق فناوری (CTO)، آرتور شابک، به توطئه به دلیل شکست آگاهانه در ایجاد، توسعه، اجرا و حفظ یک برنامه منطبق بر ضد پولشویی طبق قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.
در بیانیه ای، دفتر روابط عمومی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) فاش کرد که Schaback در جمع آوری اطلاعات ضروری KYC مشتریانی که از جولای 2015 تا ژوئن 2019 برای تجارت در Paxful حساب باز کرده اند، شکست خورده است.
وزارت دادگستری: Schaback Paxful را به دلیل پولشویی و کلاهبرداری تبرئه کرد
مدیر اجرایی سابق متهم است که Paxful را به عنوان پلتفرمی که نیازی به KYC ندارد بازاریابی کرده است، سیاست‌های ضد پولشویی خود را به اشخاص ثالث نادرست معرفی می‌کند که می‌دانستند اجرا نمی‌شوند، و عدم ارائه گزارش‌های فعالیت مشکوک.
با بی توجهی به اجرای برنامه های AML و KYC، وزارت دادگستری گفت که این شهروند 36 ساله استونی به Paxful اجازه داد تا به "وسیله نقلیه" پولشویی، نقض تحریم ها و سایر فعالیت های مجرمانه دیگر، از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری های عاشقانه، طرح های اخاذی تبدیل شود. و فحشا
Schaback به توطئه برای عدم موفقیت عمدی در ایجاد، توسعه، اجرا و حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی همانطور که توسط قانون رازداری بانکی الزامی شده است، مجرم شناخته شد.
قرار است حکم شابک در 4 نوامبر صادر شود. حداکثر مجازات احتمالی پنج سال زندان است. یک قاضی دادگاه منطقه فدرال با در نظر گرفتن دستورالعمل های مجازات ایالات متحده و سایر عناصر قانونی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال، Schaback نیز از هیئت مدیره Paxful Inc. کنار خواهد رفت.
The post یکی از بنیانگذاران Paxful به نارسایی های برنامه مبارزه با پولشویی متهم شد اولین بار در CryptoPotato ظاهر شد.
