سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) یک ارز دیجیتال به ارزش 3.5 میلیارد دلار را در سال مالی 2021 توقیف کرد.
بر اساس آخرین گزارش تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی، این رقم نشان دهنده 93 درصد از دارایی های توقیف شده توسط نیروی انتظامی در سال گذشته است.
آژانس جمع‌آوری مالیات بر این باور است که می‌تواند میلیاردها ارز دیجیتال را از تقلب مالیاتی و سایر جرایم در سال آینده مصادره کند.
جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی IRS گفت: "من انتظار دارم روند توقیف ارزهای دیجیتال با پیشروی در سال مالی 22 ادامه یابد." در حالی که به جلو می رویم، شاهد دخیل بودن ارزهای دیجیتال در تعدادی از جنایات خود هستیم.
جنایات رمزنگاری
این ارزهای دیجیتال در پی جرایم مختلف توقیف شده اند. اینها شامل تقلب مالیاتی و تلماتیکی، پولشویی و توزیع غیرقانونی مواد مخدر است. دومی به میلیارد دلاری که در جاده ابریشم ضبط شده است مرتبط است.
در این میان اختلاس نیز وجود دارد. این مورد مربوط به یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار سابق مایکروسافت است که 10 میلیون دلار با استفاده از ارز دیجیتال از این شرکت خارج کرد.
مورد اخیر تلاش جالبی برای واحد تحقیقات جنایی بود. برای جاسوسی از مجرم نیاز به استفاده از فناوری داشت.
به این ترتیب، این بخش «شکل‌گیری و اجرای فناوری‌های هوشمندی رمزارز، بلاک چین و منبع باز (OSINT) را برای کشف الگوهای پیچیده جرایم مالی سایبری در اولویت قرار داد.
یک مرکز همکاری و داده پیشرفته در ویرجینیای شمالی نیز در سال آینده برای پیشبرد این تلاش ها افتتاح خواهد شد.
IRS فعال است
لایحه زیرساختی رئیس جمهور جو بایدن که اوایل این هفته امضا کرد، به IRS قدرت بیشتری برای ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال می دهد.
کارگزاران ارزهای دیجیتال ملزم به پیگیری و گزارش تراکنش های خود به IRS خواهند بود. این امر باعث می شود مقامات مالیاتی دید بیشتری نسبت به مبادلات ارز مجازی داشته باشند.
دموکرات ها تلاش می کنند آژانس را بیش از پیش تقویت کنند. آنها 80 میلیارد دلار کمک مالی به عنوان بخشی از طرح بایدن برای بازگشت بهتر ارائه می دهند.
علاوه بر این، لی راه هایی را که می تواند از منابع اضافی استفاده کند، برشمرد. او توضیح می دهد که می تواند تا 300 مامور ویژه دیگر را برای سرمایه گذاری بیشتر در کشف جرایم سایبری استخدام کند.
پستی که IRS امسال 3.5 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده را توقیف کرده است ، میلیاردها بیشتر را پیش بینی می کند ، اولین بار در BeInCrypto ظاهر شد.
