سرویس تحقیقات جرایم مالی (FNTT) از جریمه دو بخشی برای پاییر به دلیل نقض تحریم های بین المللی (8.23 میلیون یورو) و قوانین مبارزه با پولشویی (1.06 میلیون یورو) خبر داد. در این گزارش آمده است که تحقیقات در سال 2023 آغاز شد و مشخص شد که Payeer به تراکنش های روبلی از طریق بانک های روسیه تحریم شده توسط اتحادیه اروپا اجازه می دهد.
همچنین بخوانید: جک دورسی متعهد شد 21 میلیون دلار در بیت کوین و منبع باز سرمایه گذاری کند
طبق گزارش آژانس لیتوانیایی، Payeer هویت مشتریان خود را فاش نکرده است تا اطمینان حاصل شود که خدمات به افراد، مؤسسات یا کشورهای تحریم شده ارائه نشده است. FNTT گفت که حساب‌های آسیب‌دیده باید بسته می‌شد، وجوه دفع می‌شد و منابع مالی مربوط به آن تعلیق می‌شد.
پاییر تقریباً 2 سال دزد شد
تحقیقات FNTT نشان داد که فعالیت های غیرقانونی Payeer برای بیش از 18 ماه ادامه داشته است. این آژانس فاش کرد که Payeer حدود 213000 مشتری به دست آورد و درآمد شرکت در این مدت به بیش از 164 میلیون یورو رسید.
لیتوانی صرافی ارز دیجیتال Payeer را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه روسیه جریمه کرد. این به روس ها اجازه می داد تا پول خود را به بانک های تحریم شده روسیه منتقل کنند و بالعکس. https://t.co/4M92NyVpNE
— استانیمیر دوبرو (@delfoo) 10 ژوئیه 2024
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات جرایم مالی، بازرسی و تجزیه و تحلیل Payeer از اطلاعات آن در سال 2023 انجام شد. آژانس فاش کرد که Payeer "UAB" که در لیتوانی ثبت شده است، پس از اینکه سلف ثبت شده در استونی، Payeer، فعالیت خود را در سال 2023 آغاز کرد. مجوز VASP آن لغو شد.
پس از اینکه کمیسیون اجرای تحریم های بین المللی FNTT مواد جمع آوری شده را ارزیابی کرد، متوجه شد که Payeer UAB پلتفرم رمزنگاری Payeer.com را تصاحب کرده است. در این گزارش آمده است که این پلتفرم به مشتریان روسی امکان داد و ستد روبلی را از طریق بانک های روسیه تحریم شده توسط اتحادیه اروپا انجام دهند.
FNTT با استناد به این گزارش گفت: در لیتوانی، این شرکت احتمالا برای ادامه فعالیت های Payeer که با تحریم های بین المللی ناسازگار است، تاسیس شده است.
نقض پرداخت کنندگان فراتر از الزامات "رسمی" – FNTT بود
به گفته FNTT، Payeer "نه تنها الزامات رسمی، بلکه الزامات اساسی قانون و مقررات" را نقض کرده است. گزارش آژانس فاش کرد که Payeer "عمدا" نتوانسته هویت مشتریان خود را برای محافظت از درآمد خود تأیید و تعیین کند.
سرویس بررسی جرایم مالی گفت که تراکنش‌های انجام شده از طریق بانک‌های تحریم شده روسیه هرگز متوقف نشدند و Payeer همکاری یا توضیحی درباره اقدامات خود نکرد که منجر به جریمه 8.236 میلیون یورویی شد.
این آژانس اضافه کرد که عدم افشای تراکنش های مشتری به مبلغ 15000 یورو یا بیشتر توسط Payeer به FNTT، قوانین مبارزه با پولشویی را نقض می کند. FNTT استدلال کرد که ارزیابی ماهیت و میزان این نقض جریمه 1.06 میلیون یورویی را توجیه می کند. این گزارش اذعان می کند که "این تا کنون رکورد جریمه ای است که FNTT برای نقض تحریم های بین المللی اعمال کرده است."
آژانس تاکید کرد که کاستی‌های Payeer در سیاست‌های داخلی و رویه‌های کنترل مربوط به راستی‌آزمایی و شناسایی مشتریان و ذینفعان ثبت شده است. با این حال، خدمات بررسی جرایم مالی تضمین داد که Payeer همچنان می‌تواند نسبت به تصمیمات تجدیدنظر کند.
