مسدود کردن دارایی های الیگارشی روسیه چگونه عمل می کند؟

در حال حاضر 877 نفر هدف توقیف دارایی ها و منابع هستند، اما این انجماد یک مجازات کیفری نیست، بلکه آثار مشابهی دارد. گزیده ای از مقاله ویتالبا آزولینی برای روزنامه دومانی

در حال حاضر 877 نفر دریافت کنندگان اقدامات مسدودسازی دارایی ها و منابع هستند، " زیرا اقدامات آنها تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را به خطر انداخته است". این اقدامات محدودکننده چگونه تنظیم شده است؟ چه اتفاقی برای دارایی های مسدود شده می افتد؟ آیا این تحریم ها واقعی است؟

تحریم ها

اقدامات محدودکننده (تحریم) اتحادیه اروپا (EU) یکی از ابزارهای مورد استفاده در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه (CFSP) است.

مبنای حقوقی آنها در معاهده اتحادیه اروپا است که بر اساس آن شورای اتحادیه اروپا صلاحیت تصویب آنها را دارد و در معاهده عملکرد اتحادیه که بر اساس آن اشخاص حقیقی نیز می توانند مشمول اقدامات شوند.

در صورتی که مصوبه شورا ممنوعیت دارایی ها و/یا سایر انواع تحریم های اقتصادی و/یا مالی را پیش بینی کرده باشد، آیین نامه اجرایی لازم است.

شورای اتحادیه اروپا از برخی اصول اساسی مندرج در دستورالعمل های اجرایی و ارزیابی اقدامات محدودکننده پیروی می کند. علاوه بر این، مقرراتی که تصمیمات شورا با آنها اجرا می شود "الزام آور و مستقیماً در سراسر اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند و مشمول بررسی قضایی هستند".

الیگارشی‌هایی که تحت تأثیر اقدامات محدودکننده قرار گرفته‌اند، به دنبال تجاوز روسیه به اوکراین، به آن‌هایی اضافه می‌شوند که قبلاً مشمول اقدامات اتخاذ شده در سال 2014 بودند. فهرست افراد مشمول تحریم‌ها را می‌توان در شماره‌های مختلف مجله رسمی اتحادیه اروپا یافت.

به غیر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و اعضای دوما، اینها – از جمله – نهادهایی هستند که از تصمیم گیرندگان روسیه یا دولت فدراسیون روسیه و کارآفرینان برجسته در بخش های اقتصادی حمایت مادی یا مالی می کنند. منبع درآمد قابل توجهی برای خود دولت است. […]

مقامات ایتالیایی برای تحریم

قوانین ملی تدابیر انجماد را به منظور "مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​فعالیت های کشورهایی که صلح و امنیت بین المللی را بر اساس قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا تهدید می کنند" تعیین می کند.

صلاحیت اجرای توقیف دارایی ها و منابع – مسدود کردن دارایی ها – مصوب اتحادیه اروپا به کمیته امنیت مالی (CSF) که در وزارت اقتصاد و دارایی (Mef) ایجاد شده است نسبت داده می شود. انجماد منابع اقتصادی به معنای ممنوعیت «انتقال، دفع یا به منظور کسب وجوه، کالا یا خدمات به هر نحوی استفاده از آنها» است.

CSF از مدیرکل خزانه داری یا نماینده او که ریاست آن را بر عهده دارد و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، بانک ایتالیا، کمیسیون ملی شرکت تشکیل می شود. و بورس اوراق بهادار، موسسه نظارت بر بیمه، واحد اطلاعات مالی، پلیس مالی، اداره تحقیقات ضد مافیا، کارابینری، اداره ملی مبارزه با مافیا. برای وظایف مربوط به مسدود کردن دارایی ها ، کمیته توسط نماینده آژانس املاک دولتی یکپارچه شده است.

انجماد با حکم وزیر اقتصاد با موافقت وزارت امور خارجه به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. سازمان اموال دولتی نگهداری، اداره و مدیریت منابع اقتصادی مشمول توقیف را فراهم می کند. هزینه‌های «ضروری یا مفید برای حفظ و اداره دارایی‌ها» که «با اخذ مبالغ جمع‌آوری‌شده به هر دلیل» متحمل می‌شود، به عهده اموال دولتی است. […]

در صورت انصراف از فهرست ها، از شخصی که دارایی او مسدود شده است دعوت می شود ظرف یکصد و هشتاد روز آنها را تصاحب کند. در صورت عدم حضور، سازمان اموال دولتی اقدام به فروش می کند و پس از سه ماه، مبالغ جمع آوری شده به بیت المال اهدا می شود.

مشخصات حقوقی

انجماد مجازات کیفری نیست، اگرچه آثار خود را به صورت ماهوی ایجاد می کند و غیر از این نمی توانست باشد. دارایی های بلوکه شده در واقع به جرم مربوط نمی شود و همچنین جرمی متوجه شخص گیرنده آن نمی شود. […]

اما دریافت‌کنندگان می‌توانند به دیوان عدالت شکایت کنند، که تناسب تحریم‌های اعمال‌شده توسط شورا را ارزیابی نمی‌کند، اما خود را محدود می‌کند تا بررسی کند که این شورا آشکارا از حدود اختیار خود در تصویب آنها فراتر نرفته است – یعنی آنها اقداماتی مغایر با اصول اتحادیه، نامتناسب یا با هدف موضوعات خارج از دولت مربوطه نیستند – و تعادل صحیح بین حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از حقوق اساسی افراد مربوطه را ارزیابی می‌کند.

(برگرفته از سرمقاله فردا؛ نسخه کامل اینجا )