لوئیس کاپلان، قاضی منطقه ای ایالات متحده، در مقدمه ای برای محاکمه برجسته سام بنکمن-فرید، موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، به صراحت اعلام کرد که بانکمن-فرید در صورت محکوم شدن به اتهامات متهم، به طور بالقوه ممکن است با "حکم بسیار طولانی" روبرو شود. کلاهبرداری و توطئه جنایی محاکمه هفته آینده آغاز می شود و اظهارات قاضی لحظاتی قبل از رد درخواست میلیاردر سابق 31 ساله برای آزادی موقت در جریان دادرسی، با اشاره به نگرانی هایی که ممکن است خطر پرواز باشد، بیان شد.
رد درخواست کفالت
سام بنکمن-فرید که با هفت فقره کلاهبرداری و توطئه مرتبط با فروپاشی FTX در نوامبر 2022 مواجه است، برای کمک به تیم حقوقی خود در آماده سازی دفاعیات خود، درخواست آزادی موقت از زندان کرده بود. وکیل او، مارک کوهن، استدلال کرد که آنها پس از هر روز محاکمه به زمان بیشتری با موکل خود نیاز دارند تا به طور مؤثر برای رسیدگی های آتی استراتژی کنند.
با این حال، قاضی کاپلان در مورد خطر احتمالی پرواز بانکمن-فرید ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر مجرم شناخته شود، ممکن است با محکومیت طولانی مدت زندان روبرو شود. همچنین خاطرنشان کرد که بانکمن-فرید پس از دستگیری در دسامبر 2022، داوطلبانه با استرداد از باهاما، جایی که FTX مستقر بود، به ایالات متحده موافقت کرده بود.
Bankman-Fried نسبت به اتهاماتی که با آن روبه رو است، اظهار بی گناهی کرد، که شامل اتهامات سوء استفاده از میلیاردها دلار از سپرده های مشتریان FTX برای پوشش زیان های متحمل شده توسط Alameda Research، یک صندوق تامینی متمرکز بر ارزهای دیجیتال تحت چک او است. اگرچه حداکثر مجازات قانونی برای این اتهامات 110 سال حبس است، اما قاضی کاپلان در نهایت با در نظر گرفتن عوامل مختلف حکم را تعیین می کند و به احتمال زیاد کمتر از حداکثر مجازات خواهد بود.
علیرغم رد درخواست برای آزادی موقت، قاضی کاپلان با نگرانی های دفاعی در مورد آماده سازی دادگاه ابراز همدردی کرد. برای رسیدگی به این موضوع، او اعلام کرد که قصد دارد اطمینان حاصل کند که بنکمن-فرید در اکثر روزهای دادگاه ساعت 7 صبح به دادگاه می‌آید و چند ساعت به او فرصت می‌دهد تا قبل از شروع شهادت با تیم حقوقی خود صحبت کند.
دادستان ها که شدیداً با درخواست بانکمن-فرید برای آزادی موقت مخالفت کردند، استدلال کردند که او در طول 7 و نیم ماه که به قید وثیقه در اقامتگاه والدینش در پالو آلتو در کالیفرنیا گذراند، زمان کافی برای آماده شدن برای محاکمه داشت. موضع آنها ریشه در این باور دارد که بنکمن-فرید دست کم در دو مورد شاهدان را دستکاری کرده است، از جمله در میان گذاشتن نوشته های خصوصی مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، با خبرنگار نیویورک تایمز.
الیسون که رابطه عاشقانه ای با بنکمن-فرید نیز داشت، یکی از سه عضو سابق حلقه درونی اوست که به تقلب اعتراف کرده اند و قرار است علیه او شهادت دهند. دو مدیر سابق FTX، گری وانگ و نیشاد سینگ نیز موافقت کردند که در این پرونده شهادت بدهند.
مصونیت شاهد FTX
در تحولی قابل توجه، قاضی کاپلان فاش کرد که دادستان ها برای دو شاهد دیگر در ازای شهادت آنها مصونیت از تعقیب قضایی را درخواست کرده بودند، اگرچه هویت این شاهدان فاش نشد.
محاکمه در 3 اکتبر 2023 آغاز خواهد شد و انتظار می رود تا شش هفته به طول بینجامد و در طی آن، دادستان و دفاع، دلایل و شواهد خود را ارائه خواهند کرد. به عنوان یکی از دقیق‌ترین نبردهای حقوقی در صنعت ارزهای دیجیتال، نتیجه محاکمه نه تنها سرنوشت سام بنکمن-فرید را تعیین می‌کند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای تنظیم و نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مالی مرتبط خواهد داشت.
در موردی که توجه قابل توجهی از سوی جامعه ارزهای دیجیتال و کارشناسان حقوقی را به خود جلب کرده است، روند رسیدگی به تلاقی پیچیده و در حال تحول دارایی های دیجیتال، بازارهای مالی و چارچوب های قانونی روشن می شود. نتیجه آزمایش FTX بدون شک از نزدیک تحت نظر خواهد بود، زیرا می تواند سوابق قانونی مهمی برای آینده صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد کند.
