بر اساس آخرین گزارش، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نظارت سه ساله بایننس را به شرکت مشاوره ای Forensic Risk Alliance (FRA) اعطا کرده است. این انتصاب بخشی از توافقنامه دادخواست مبادله با وزارت دادگستری در سال گذشته است.
در نوامبر 2023، بایننس با وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با تخلفات پولشویی، توافق نامه ای را امضا کرد و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه و انتصاب یک ناظر مستقل برای انطباق موافقت کرد . یکی از بنیانگذاران شرکت، Changpeng "CZ" Zhao نیز موافقت کرد که به عنوان بخشی از این معامله از سمت مدیرعاملی کنار برود و اخیراً به چهار ماه زندان محکوم شد.
به همین دلیل است که وزارت دادگستری FRA را به Sullivan & Cromwell انتخاب کرد
بلومبرگ اخیراً با استناد به منابع ناشناس گزارش داد که اتحاد ریسک قانونی از شرکت حقوقی وال استریت سالیوان و کرامول تأییدیه دریافت کرده است تا به عنوان یک ناظر مستقل برای Binance Holdings Ltd عمل کند. یک مانیتور وظیفه ارزیابی اقدامات یک شرکت برای حذف تخلفات و ایجاد یک اخلاق مؤثر را دارد. و برنامه انطباق
بنابراین، اگر حقیقتی در مورد آخرین افشاگری‌ها وجود داشته باشد، FRA مستقر در لندن احتمالاً می‌تواند به سوابق و اسناد داخلی بایننس دسترسی داشته باشد، در حالی که اطمینان حاصل می‌کند که صرافی به مدت سه سال با توافقنامه دادخواست مطابقت دارد.
بر اساس این گزارش، سالیوان و کرامول (S&C) مستقر در نیویورک برای نقش مانیتور مورد علاقه بود. با این حال، به نظر می‌رسد که جنجال‌هایی که پیرامون شرکت حقوقی بر سر کار آن برای صرافی از بین رفته FTX در حال چرخش است، ممکن است بر تصمیم وزارت دادگستری برای انتخاب FRA تأثیر گذاشته باشد.
همانطور که Bitcoinist در فوریه گزارش داد ، طلبکاران FTX یک شکایت دسته جمعی علیه سالیوان و کرامول تنظیم کرده اند و این شرکت حقوقی را به همدستی در سقوط صرافی متهم کرده اند. مدیریت جدید FTX به طور مداوم از S&C با تبلیغ تلاش های بازیابی آن برای شرکت دفاع کرده است.
روز چهارشنبه، 8 می، FTX اعلام کرد که مشتریانش به طور کامل خسارات ناشی از سقوط را جبران خواهند کرد.
بایننس به دلیل مسائل مربوط به انطباق، 4 میلیون دلار در کانادا پرداخت می کند
علاوه بر ایالات متحده، بایننس با فشار قابل توجهی از سوی رگولاتورها در سایر کشورها نیز مواجه شده است. اخیراً، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان توسط رگولاتور مالی کانادا، FINTRAC، 4.4 میلیون دلار (6 میلیون دلار کانادا) جریمه شد.
FINTRAC بایننس را به ناتوانی در اجرای قوانین ضد پولشویی متهم کرد. همانطور که توسط Bitcoinist گزارش شده است، این شرکت نتوانست در سازمان تنظیم مقررات مالی کانادا ثبت نام کند و تراکنش های بزرگ ارز مجازی را گزارش کند.
از آنجایی که مشکلات نظارتی Binance همچنان در حال افزایش است، صرافی اعلام کرد که متعهد به افزایش انطباق است. به نظر می رسد تاسیس اخیر اولین هیئت مدیره این شرکت گامی در این راستا باشد.
