رمزنگاری ارز Binance است اعلام کرد استخدام امجد Qaqish، یک عضو سابق (IRS) واحد تحقیقات جنایی خدمات در آمد داخلی ایالات متحده است، به عنوان مدیر جهانی گزارش مشکوک گزارش فعالیت (SAR).
"آقای. بایننس در بیانیه ای گفت: ققیش بیش از 30 سال سابقه خدمت در IRS دارد که از این تعداد بیش از 23 سال به عنوان مامور ویژه در آژانس تحقیقات جنایی IRS سپری شده است.
صرافی افزود: در طول مدتی که در IRS کار می کرد، "او روی پرونده های مربوط به رمزنگاری شامل کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم کار می کرد."
اکنون قاقیش تیم Global SAR را هدایت می‌کند که فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی را با هدف جلوگیری از سوء استفاده از صنعت ارزهای دیجیتال توسط بازیگران بد نظارت می‌کند. هدف تیم همچنین اطمینان از ایمن بودن حساب‌های کاربری و وجوه است.
قاقیش گفت: «سرعت رشد بازار کریپتو به این معنی است که بازدارندگی بازیگران بد برای موفقیت بلندمدت صنعت ما حیاتی است. او اضافه کرد که بایننس یک رهبر بازار است و جامعه جهانی به ما نگاه خواهد کرد.
با این حال، در بیشتر سال جاری، بایننس پس از بحث و جدل با مناقشات نظارتی مواجه شده است.
مبارزات نظارتی بایننس
در بخش بهتری از سال 2021، صرافی کریپتو با مشکلات فراوانی با تنظیم‌کننده‌های خدمات مالی در سراسر جهان مواجه شده است.
رگولاتورها در هلند و ژاپن هشدارهایی را به مصرف کنندگان در مورد صرافی صادر کرده اند. رگولاتورها در جزایر کیمن و ایتالیا گفته اند که بایننس در حوزه قضایی آنها مجوز ندارد.
در مالزی ، صرافی به دلیل فعالیت غیرقانونی در این کشور با اقدامات اجرایی مواجه شد.
در بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA) همچنین هشداری برای مصرف‌کننده صادر کرد – این بار علیه نهاد مستقر در بریتانیا بایننس، Binance Markets Limited (BML). ماه‌ها بعد، FCA گفت که BML قادر به تنظیم مقررات نیست، زیرا شرکت ادعا می‌کند اطلاعات اولیه در مورد نحوه سازماندهی آن و گروه Binance را ارائه نکرده است.
از ماه اوت، رمزگشایی درخواست های مکرر برای اطلاعات در مورد چگونگی گروه Binance سازمان یافته است ساخته شده است. ما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
