کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه دو برادر به دلیل اجرای یک طرح 60 میلیون دلاری پونزی اتهاماتی را مطرح کرده است.
شایان ذکر است، این شکایت در 26 اوت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی جورجیا در آتلانتا ثبت شد.
SEC دارایی ها را در کلاهبرداری مسدود می کند
بر اساس بیانیه تنظیم کننده، جاناتان آدام و برادرش تانر آدام با ادعای نادرست استفاده از یک ربات رمزنگاری که وعده سود 13.5 درصدی ماهانه را به هر کسی که در آن سرمایه گذاری می کرد، بیش از 80 نفر را کلاهبرداری کردند.
بین ژانویه 2023 و ژوئن 2024، این دو سرمایه گذار با این ادعا که ربات آنها می تواند فرصت های آربیتراژ را در پلتفرم های مختلف شناسایی کند، سرمایه گذاران را فریب دادند. آنها قول دادند که وجوه سرمایه گذار در یک استخر وام برای تأمین مالی وام های فوری و انجام معاملات، با دارایی های قرض گرفته شده و بازگردانده شده در یک تراکنش بلاک چین قرار می گیرد.
با این حال، به گفته جاستین جفریس، معاون مدیر اجرایی در دفتر منطقه ای آتلانتای SEC، این ربات کاملا ساختگی بود. برادران به جای معامله، 53.9 میلیون دلار از 61.5 میلیون دلار جمع آوری شده را هدر دادند. آنها از شیوه های زندگی عجیب و غریب، از جمله خرید ماشین ها و کامیون های لوکس و ساخت یک کاندومینیوم 30 میلیون دلاری حمایت مالی کردند.
رگولاتور ادعا می کند که برادران آدامز به کاربران سیستم اطمینان دادند که خطر "عملاً وجود ندارد" و مانع از سقوط بازار جهانی می شود. علاوه بر این، جاناتان ظاهراً با پنهان کردن گذشته خود، از جمله سه محکومیت قبلی برای تقلب در اوراق بهادار، طرفداران خود را فریب داده است.
برای توقف این طرح، SEC دارایی های اضطراری شرکت های برادران، GCZ Global LLC و Triten Financial Group LLC را مسدود کرد.
در نتیجه، آژانس جاناتان و تانر را به نقض مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرد. آنها به دنبال احکام دائمی علیه شرکت های خود، بازگرداندن تمام سرمایه سرمایه گذاران و مجازات های مدنی هستند.
به طور خاص، جاناتان در پاسخ به احضاریه ای که توسط تنظیم کننده مالی در جریان تحقیقات خود برای شهادت صادر شد، به اصلاحیه پنجم استناد کرد. در همین حال، تانر در پاسخ به احضاریه آژانس هیچ مدرکی ارائه نکرده و یا خود را برای شهادت در دسترس قرار نداده است.
طرح های پونزی بر کلاهبرداری رمزارز غالب است
در سال 2023، مقدار ارزهای رمزنگاری شده به آدرس های مرتبط با کلاهبرداری 1.5 میلیارد دلار کاهش یافت که 11 درصد کاهش را از 13.9 میلیارد دلار در سال 2022 به 12.5 میلیارد دلار کاهش داد. پونزی و طرح های هرمی مهم ترین زیرمجموعه های تقلب در آن سال باقی ماندند.
اخیراً SEC شرکت NovaTech Ltd و صاحبان آن، سینتیا و ادی پیتون را به کلاهبرداری از بیش از 200000 نفر متهم کرد . به سرمایه گذاران گفته شد که پول آنها در بازارهای ارز دیجیتال و ارزهای ارز ایمن قرار می گیرد و سود دریافت می کنند، که هرگز اتفاق نیفتاد.
The post SEC طرح شکایت 60 میلیون دلاری Crypto Ponzi را علیه برادران جورجیا تشکیل داد اولین بار در CryptoPotato ظاهر شد.
