سال رو به پایان است، اما روند نزولی در بازار ارزهای دیجیتال هنوز به پایان نرسیده است. سال 2022 مملو از کلاهبرداری ، خرابی و هک است و صرافی Mango Markets افزوده جدیدی به لیست است. حداقل 110 میلیون دلار توسط یک سرمایه گذار از بورس خارج شده است بدون اینکه قصد بازگرداندن آن را داشته باشد. مقامات آمریکایی برای این فرد که دیشب دستگیر شده است، پرونده جنایی تشکیل داده اند.
مبادله و تقلب در بازار انبه
بر اساس شکایتی که FBI علیه آیزنبرگ ارائه کرده است، در 11 اکتبر، آبراهام آیزنبرگ و تیمش ظاهراً قیمت توکن مانگو را افزایش داده و سپس یک وام به ارزش 110 میلیون دلار از صرافی گرفته اند. دادگاه نیویورک این شکایت را در 27 دسامبر برای عموم منتشر کرد که کل بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد.
این شکایت ادعا می کند که آیزنبرگ با مواردی از کلاهبرداری و دستکاری کالاها مواجه است. داستان در 11 اکتبر زمانی شروع شد که او و دوستانش قیمت توکن بومی Mango را دستکاری کردند و آن را بیش از 1300٪ افزایش دادند. زمانی که قیمت به بالاترین حد خود رسید، آیزنبرگ و تیمش وام‌های زیادی از پلتفرم گرفتند و بیش از ۱۱۰ میلیون دلار به پلتفرم دادند.
روز بعد، صرافی Mango Markets مذاکراتی را با آیزنبرگ و تیمش برای بازگرداندن وجوه آغاز کرد. تیم بلافاصله پاسخی نداد، اما پس از سه روز، در 15 اکتبر، آنها با پرداخت 67 میلیون دلار به پلتفرم موافقت کردند.
در این شکایت ادعا شده است که به دلیل تقلب، نه تنها صرافی Mango Markets متحمل ضرر شده است، بلکه بقیه سرمایه گذاران نیز ضرر زیادی در این روند داشته اند. با این حال، آیزنبرگ آن را تقلب نمی‌داند، بلکه برای او این فقط ترفندی بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر برای کسب درآمد بیشتر در بازار اتخاذ می‌کنند.
او در توییتی نوشت که این «یک استراتژی تجاری سودآور» است. و به گفته خودش، هر کاری که انجام داده، طبق قانون و «دعوای بازار آزاد» بوده است. اما اف‌بی‌آی از دریچه‌ای دیگر به این قضیه نگاه می‌کند. طبق این شکایت، آیزنبرگ و تیمش مرتکب کلاهبرداری و دستکاری شدند زیرا قیمت معاملات آتی دائمی Mango Markets "عمداً و مصنوعی" به عنوان بخشی از کلاهبرداری "عمدا و عمدی" انجام شده بود.
شکایت همچنین ادعا کرد که این دستکاری به تیم کمک کرد تا 110 میلیون دلار از بازار خارج کند و در نتیجه سرمایه‌گذاران دیگر نیز بخش زیادی از سرمایه‌گذاری خود را از دست دادند. بندون راز، مامور ویژه FBI معتقد است که آیزنبرگ از اقدامات او اطلاع داشته است، به همین دلیل است که او روز بعد از ایالات متحده به اسرائیل پرواز کرد.
وی همچنین افزود که برنامه پرواز نشان می دهد که او می خواهد از دستگیری توسط نیروهای انتظامی جلوگیری کند. با این حال، او اکنون در بازداشت FBI است زیرا در 26 دسامبر از پورتوریکو دستگیر شد.
سایر حملات مشابه
این اولین بار نیست که چنین حملاتی در بازار ارزهای دیجیتال رخ می دهد. در سال 2022، Harvest Finance دستکاری شد و بیش از 34 میلیون دلار در این فرآیند از دست داد. علاوه بر این، Beanstalk بیش از 182 میلیون دلار در آوریل از دست داد، در حالی که Moola Market در چنین حوادثی 9 میلیون دلار ضرر کرد.
افکار نهایی
سرمایه‌گذاران بیشتری به دلیل شفافیت و اقدامات نظارتی، بازار ارزهای دیجیتال را ترک می‌کنند. دستگیری FTX و Luna در حال حاضر احساسات منفی را در بازار گسترش داده است و چنین اتفاقاتی می تواند آن را به موقعیتی برساند که سرمایه گذاران بسیار کمی در بازار وجود داشته باشد. اکنون زمان شفافیت بیشتر مقرراتی است.
