Changpeng "CZ" Zhao، مرد پشت Binance، تنها هفت ساعت پس از آزادی از زندان سکوت خود را شکست. او توییت کرد:
"صبح بخیر، غذا خیلی خوب است… و چه تجملی است که بتوانی بیش از یک تکه میوه در روز داشته باشی!"
برای مردی که به تازگی از زندان خارج شده است ، CZ می گوید که حالش خوب است. او آرام است، از حمایت هایی که دریافت کرده سپاسگزار است و آماده حرکت به جلو است.
او به طور ضمنی به همه سؤالات پاسخ نمی دهد و گفت: "بگذار کمی آرام شوم." توییت او همچنان به ارائه به روز رسانی در مورد آنچه در پیش است.
سی. او خود را یک سرمایه گذار بلندمدت توصیف کرد که بیشتر به تأثیرگذاری اهمیت می دهد تا بازده.
او همچنین از خیریه و آموزش (از طریق آکادمی Giggle خود) به عنوان اولویت های آینده و همچنین پیشرفت کتاب خود که حدود دو سوم کامل شده است، یاد کرد.
آکادمی Giggle به خوبی پیش می رود و بخش بزرگی از زندگی من برای چند سال آینده خواهد بود.
حتی با وجود اینکه او دیگر مسئولیت بایننس را بر عهده ندارد، CZ از دیدن اینکه صرافی بدون او به خوبی انجام می شود خوشحال بود.
محکومیت ژائو و اعتراف به گناه
حکم زندان CZ پس از آن صادر شد که او در ماه آوریل به اتهامات مربوط به پولشویی در Binance اقرار کرد.
همه چیز با تحقیقات چند ساله وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) آغاز شد که نشان داد بایننس تراکنش های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی مانند تروریسم و بهره کشی از کودکان را فعال کرده است.
دادگاه دریافت که صرافی بیش از 100000 تراکنش مشکوک را بدون گزارش کافی پردازش کرده است.
دادستان ها گفتند که CZ رشد شرکت را به تبعیت از قوانین آمریکا نسبت می دهد. ناکامی این شرکت در برقراری کنترل‌های کافی ضد پولشویی (AML) منجر به تبدیل شدن بایننس به مرکزی برای مجرمان شده است.
همچنین ظاهراً سیستم مالی و امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخت.
هنگامی که او اعتراف کرد که امکان پولشویی را فراهم کرده است، CZ به چهار ماه در زندانی با امنیت پایین در لومپوک، کالیفرنیا محکوم شد.
دادستان ابتدا برای سه سال حبس اصرار کرد، اما دفاعیات CZ موفق شد این حکم را به چهار ماه کاهش دهد.
آنها درخواست آزادی مشروط کردند، اما دادگاه موافقت نکرد. علاوه بر مدت زندان، CZ با جریمه شخصی 50 میلیون دلاری محکوم شد.
بایننس به عنوان یک شرکت به دلیل تخلفاتش 4.3 میلیارد دلار جریمه شد. علاوه بر جریمه جنایی 50 میلیون دلاری، CZ مجبور شد 50 میلیون دلار دیگر نیز برای تسویه حساب با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بپردازد.
حکم CZ اندکی پس از فروپاشی FTX و محکومیت ۲۵ سال زندان بنیانگذار آن، سام بنکمن-فرید، به دلیل کلاهبرداری صادر شد.
SEC و CFTC فشار را بر پلتفرم های رمزنگاری افزایش داده اند و خواستار رعایت مقررات مالی هستند.
پس از اعتراف به گناه، CZ در نوامبر 2023 از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفت. اما او همچنان مالک 90 درصد شرکت است.
این مالکیت به او سهم بزرگی می دهد، حتی اگر او دیگر درگیر عملیات روزمره نیست. شرط توافق نامه، او را از ایفای نقش فعال در عملیات بایننس باز می دارد.
برای نظارت بر وضعیت، مانیتورهای خارجی راه اندازی شده اند تا اطمینان حاصل شود که بایننس قوانین ایالات متحده را در آینده دنبال می کند.
