دو فرد، یک ساکن سنگاپور در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی، به توطئه برای سرقت و پولشویی بیش از 230 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال متهم شده اند.
این زوج که مالون لام، 20 ساله، اهل سنگاپور است و زمان خود را بین میامی و لس آنجلس تقسیم می کند، و جندیل سرانو، 21 ساله از لس آنجلس، عصر چهارشنبه توسط اف بی آی دستگیر شدند.
جزئیات سیستم شویی ارزهای دیجیتال
بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده، لام و سرانو با کلاهبرداری بیش از 4100 بیت کوین به ارزش تقریبی 230 میلیون دلار در جریان سرقت از یک قربانی مستقر در واشنگتن دی سی به دست آوردند.
لام که به صورت آنلاین با نام‌های مستعار «آن هاتاوی» و «$$$» شناخته می‌شود و سرانو که از نام‌های مستعار «VersaceGod» و «SkidStar@» استفاده می‌کند، روز پنجشنبه اولین حضور در دادگاه را داشتند.
آنها متهم به اجرای عملیات سرقت و شویی ارزهای دیجیتال هستند که شامل دسترسی جعلی به حساب های رمزنگاری قربانیان می شود و به آنها اجازه می دهد وجوه تحت کنترل خود را منتقل کنند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که این طرح از ماه اوت سال جاری آغاز شده است.
طرحی که توسط لام و سرانو تنظیم شده بود شامل تکنیک های پیشرفته شویی برای پنهان کردن منشاء کالاهای دزدیده شده بود. با توجه به اتهامات، آنها از مبادلات ارزهای دیجیتال و خدمات ترکیبی برای پردازش و پنهان کردن حرکت بیت کوین سرقت شده استفاده کردند.
یک روش کلیدی مورد استفاده در این عملیات «زنجیره لایه برداری» بود، تکنیکی که در آن مبالغ زیادی از ارزهای دیجیتال به تراکنش های کوچکتر تقسیم می شود و ردیابی وجوه را دشوار می کند.
علاوه بر این، شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و کیف پول‌های عبوری ناشناس بودن را به فعالیت‌های خود اضافه کرده‌اند و به آنها اجازه می‌دهند هنگام شستشوی وجوه دزدیده شده شناسایی نشوند.
کلاهبرداری چگونه انجام شد؟
محقق بلاک چین ZachXBT اطلاعاتی در مورد نحوه انجام این کلاهبرداری ارائه کرد. ZachXBT در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی X توضیح داد که افراد متهم از تاکتیک‌های "مهندسی اجتماعی پیچیده" برای کلاهبرداری از قربانیان خود استفاده کردند.
2/ خلاصه حادثه: در 19 اوت 2024، عوامل تهدید یک طلبکار Genesis را هدف قرار دادند:
1) تماس با پشتیبانی گوگل از طریق یک شماره جعلی برای به خطر انداختن حساب های شخصی 2) تماس پس از هک شدن حساب ادعای پشتیبانی Gemini 3) قربانی مهندسی اجتماعی در… pic.twitter.com/gemvrdRLNm
– ZachXBT (@zachxbt) 19 سپتامبر 2024
پرونده کلاهبرداری 230 میلیون دلاری مربوط به طلبکار شرکت تجاری جنسیس است که اکنون از بین رفته است. ظاهراً این گروه از یک شماره تلفن جعلی استفاده کرده است که به عنوان پشتیبانی Google ظاهر شده است تا قربانی را متقاعد کند که احراز هویت دو مرحله‌ای خود را بازنشانی کند و در نهایت ارز دیجیتال خود را به کنترل توطئه‌گران منتقل کند.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، ارز دیجیتال به سرقت رفته برای تامین مالی یک سبک زندگی مجلل مورد استفاده قرار گرفت و درآمد حاصل از آن صرف کالاهای لوکس و تجربیات شد.
مجری قانون گفت که لام و سرانو این ارز رمزپایه شسته شده را در سفرهای لوکس، بازدید از کلوپ های شبانه انحصاری، اتومبیل های لوکس، جواهرات گران قیمت، کیف های دستی طراحان و املاک اجاره ای در میامی و لس آنجلس خرج کردند.
الگوهای مخارج گزاف آنها که با دارایی های سرقت شده تامین مالی می شد، در نهایت توجه مقامات را به خود جلب کرد.
تصویر برجسته ایجاد شده با DALL-E، نمودار توسط TradinhgView
