مقامات آلمانی 47 صرافی ارزهای دیجیتال فعال در این کشور را به اتهام تسهیل عملیات پولشویی در مقیاس بزرگ برای مجرمان سایبری تعطیل کردند.
بر اساس بیانیه رسمی دادستانی اصلی فرانکفورت، اداره مبارزه با جرایم اینترنتی آلمان و اداره پلیس جنایی فدرال، این صرافی ها عمداً به کاربران خود اجازه می دهند تا از سیاست های «مشتری بدانید» (KYC) را دور بزنند.
خط‌مشی KYC یک فرآیند تأیید است که کاربران پلتفرم را ملزم می‌کند جزئیات شناسایی اولیه خود را ارسال کنند. با این حال، از آنجایی که این صرافی ها به کاربران اجازه می دادند تا تراکنش ها را بدون این تأیید انجام دهند، محیط مساعدی را برای مجرمان سایبری ایجاد کردند تا عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را بدون خطر پیگرد قانونی بشویید.
برخی از صرافی های توقیف شده عبارتند از Xchange.cash، 60cek.org، Banksman.com و Prostocash.com. پلیس گفت که کاربران عمده این مبادلات شامل باج افزارهای باج افزار، معامله گران دارک نت و اپراتورهای بات نت هستند.
شکار آغاز می شود
مقامات فاش کردند که سرورهای این 47 صرافی را توقیف کرده‌اند و در حال حاضر با استفاده از جزئیات تراکنش و آدرس‌های IP به‌دست‌آمده از سرورها، کاربران مجرم آنها را تعقیب می‌کنند.
هنگامی که کاربران از وب سایت های صرافی های توقیف شده بازدید می کنند، بلافاصله به صفحه ای با عنوان « عملیات تبادل نهایی » هدایت می شوند. در آنجا، مقامات به مجرمان هشدار می دهند که ناشناس بودن وعده داده شده توسط صرافی ها دروغ است.
در این اطلاعیه آمده است:
ما سرورهای آنها را پیدا کردیم و آنها را ضبط کردیم: سرورهای توسعه، سرورهای تولید، سرورهای پشتیبان. ما داده های آنها را داریم – و بنابراین ما داده های شما را داریم. تراکنش ها، داده های ثبت نام، آدرس های IP… جستجوی ما برای ردیابی آغاز می شود. تا اینکه دوباره همدیگر را ببینیم.
محدودیت های جغرافیایی
هیچ یک از مجرمان سایبری دستگیر نشدند، زیرا مجری قانون آلمان خاطرنشان کرد که بیشتر مجرمان در کشورهایی زندگی می کنند که می توانند از آنها حمایت کنند.
آنها گفتند: "از آنجایی که مجرمان سایبری اغلب در خارج از کشور زندگی می کنند و توسط برخی کشورها تحمل یا حتی حمایت می شوند، اغلب برای سازمان های مجری قانون آلمان غیرقابل دسترس باقی می مانند."
با این حال، مقامات مطمئن هستند که اطلاعات گسترده کاربران و تراکنش‌های ایمن‌شده از کیسه‌های توقیف شده در طول تحقیقات در حال انجام مفید خواهد بود.
با این حال، اپراتورهای صرافی های توقیف شده با اتهامات قانونی جدی، از جمله پول شویی و راه اندازی پلت فرم های معاملات غیرقانونی تحت بخش های 127 و 261 قانون جنایی آلمان (StGB) روبرو هستند. اپراتورها در صورت محکوم شدن به این اتهامات با مجازات چند ساله زندان مواجه خواهند شد.
سرکوب ادامه دار تعهد دولت آلمان برای از بین بردن زیرساخت های مجرمان سایبری در فضای کریپتو را برجسته می کند. در اوایل سال جاری، مقامات این کشور بیت کوین مصادره شده به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار را تخلیه کرده بودند.
The post آلمان 47 صرافی ارزهای دیجیتال را به دلیل فعالیت های پولشویی تعطیل کرد اولین بار در CryptoPotato پدیدار شد.
